公告日期：2025-05-27

证券代码：873901 证券简称：利盈环保 主办券商：国融证券
河南省利盈环保科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：河南省利盈环保科技股份有限公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张中魁
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》等相关法律法规的规定
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数51,569,212 股，占公司有表决权股份总数的 80.3259%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议；
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《河南省利盈环保科技股份有限公司章程》《河南省利盈环保科技股份有限公司董事会议事规则》相关规定，河南省利盈环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请全体股东审议董事长张中魁先生向股东会提交的《2024年度董事会工作报告》。

公司独立董事郭春霞女士向公司递交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并
在 2024 年年度股东会上进行述职。 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-038）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,569,212 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，本次股
东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

无。

（二）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《河南省利盈环保科技股份有限公司章程》《河南省利盈环保科技股份有限公司监事会议事规则》相关规定，公司监事会提请全体股东审议监事会主席赵凯先生向股东会提交的《2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,569,212 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，本次股
东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

无。

（三）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《河南省利盈环保科技股份有限公司章程》。公司董事会提请全体股东审议《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,569,212 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，本次股
东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况： 无。

（四）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《河南省利盈环保科技股份有限公司章程》相关规定，公司为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制订《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,569,212 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，本次股
东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

无。

（五）审议通过《关于 2024 年度不进行利润分配的议案》

1.议案内容：

根据 2024……
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