公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-034

证券代码：873901 证券简称：利盈环保 主办券商：国融证券
河南省利盈环保科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议通过现场加腾讯会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2025-034

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873901 利盈环保 2025 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

河南辰正律师事务所
（七）会议地点

河南省利盈环保科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据《河南省利盈环保科技股份有限公司章程》《河南省利盈环保科技股份有限公司董事会议事规则》相关规定，河南省利盈环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请全体股东审议董事长张中魁先生向股东大会提交的《2024 年度董事会工作报告》。

公司独立董事郭春霞女士向公司递交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在 2024 年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-038）
（二）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据《河南省利盈环保科技股份有限公司章程》《河南省利盈环保科技股份有限公司监事会议事规则》相关规定，公司监事会提请全体股东审议监事会主席赵凯先生向股东大会提交的《2024 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《河南省利盈环保科技股份有限公司章程》，公司董事会提请全体股东审议《2024 年度财务决算报告》。

公告编号：2025-034

（四）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《河南省利盈环保科技股份有限公司章程》相关规定，公司为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制订《2025 年度财务预算报告》。
（五）审议《关于 2024 年度不进行利润分配的议案》

根据 2024 年的盈利水平及财务状况，考虑公司未来发展规划，2024 年度拟
不再进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
（六）审议《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《河南省利盈环保科技股份有限公司章程》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定，公司董事会提请全体董事审议《2024 年年
度报告》及摘要，具体内容详见公司于 2……
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