公告日期：2025-03-19

证券代码：873901 证券简称：利盈环保 主办券商：国融证券

河南省利盈环保科技股份有限公司

回购股份方案公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

河南省利盈环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 1 月 23 日召开
了 公司第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，表决
情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案不涉及关联交易事项，无需回避表
决。

本议案已经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过。

二、 回购用途及目的
本次回购股份主要用于：□实施股权激励或员工持股计划 √注销并减少注册资本。

为增强投资者信心，维护投资者利益，优化资金使用效率，在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来发展战略等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，减少公司注册资本。
三、 回购方式

本次回购方式为竞价方式回购。

如回购期间涉及股票交易方式变更，将及时调整回购方式并按相关规定履行后续义务。
四、 回购价格、定价原则及合理性

为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格不超过9.00元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施期
间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日（不含停牌日）存在交易均价，交易均价为6.24元，拟回购价格上限不低于上述价格，不高于上述价格的200%。

1．公司股票二级市场交易情况

公司股票采取集合竞价交易方式，在新三板挂牌企业中交易较为活跃。公司董 事会审议通过回购股份方案前60 个交易日（不含停牌日）交易总量为 2,314,500股， 交易总额为1445万元，交易均价为6.24元/股，本次股份回购价格上限未低于前述
交易均价，未高于前述交易均价的200%。

2．公司每股净资产

根据公司 2024年半年度报告，截至 2024年6月 30 日，公司归属于挂牌公司股东的
每股净资产为5.30 元。本次股份回购价格上限未低于上述公开披露的归属于挂牌公 司股东的每股净资产。

3．公司前期股票发行价格

公司最近一次股票发行于2023 年3月29 日完成并在全国中小企业股份转让系统

完成挂牌，发行价格为9.00元/股，发行股数为 5,000,000股，发行对象为3名 公司 外部投资者。本次回购价格上限为 9.00元/股，不低于公司最近一次股票发行价格， 本次回购股份定价具备合理性。公司综合考虑后确定本次回购价格上限为9元，而实 际回购价格以市场交易价格为准，回购事项与前次定向发行不存在关联。

公司前次定向发行事项符合《公司法》《证券法》《公众公司办法》《股票定 向发行规则》《投资者适当性管理办法》等有关法律法规、部门规章及相关业务规 则的规定，履行了相关程序及信息披露义务，不存在应披露未披露的特殊投资条款， 不存在因终止公开发行进程触发特殊投资条款回购的情形。

4、公司本次回购价格与可比公司比较情况如下：

截至2024 年 6月30 日，公司经审计的归属于挂牌公司每股净资产为5.30元，按照本次回购价格上限 9.00元/股计算，市净率为 1.70 倍。

经选取与公司同属环保设备行业的沪深市场公司进行对比分析，具体如下：

市净率 收盘价（2025 每股净资产
序号 证券代码 可比公司

（倍） 年 1 月 22 日， （2024 年中期，

元） 元）

1 000551 创元科技 1.97 11.90 6.03

2 300137 ST 先河 1.78 5.97 3.35

3 300385 雪浪环境 2.55 4.65 1.82

4 300631 ……
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