公告日期：2025-01-27

证券代码：873901 证券简称：利盈环保 主办券商：国融证券

河南省利盈环保科技股份有限公司

回购股份方案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

河南省利盈环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 1 月 23 日召开
了 公司第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，表决
情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案不涉及关联交易事项，无需回避表
决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、 回购用途及目的
本次回购股份主要用于：□实施股权激励或员工持股计划 √注销并减少注册资本。

为增强投资者信心，维护投资者利益，优化资金使用效率，在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来发展战略等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，减少公司注册资本。
三、 回购方式

本次回购方式为竞价方式回购。

如回购期间涉及股票交易方式变更，将及时调整回购方式并按相关规定履行后续义务。
四、 回购价格、定价原则及合理性

为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格不超过9.00元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施期
间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日（不含停牌日）存在交易均价，交易均价为6.24元，拟回购价格上限不低于上述价格，不高于上述价格的200%。

1．公司股票二级市场交易情况

公司股票采取集合竞价交易方式，在新三板挂牌企业中交易较为活跃。公司董 事会审议通过回购股份方案前60 个交易日（不含停牌日）交易总量为 2,314,500
股，交易总额为 1445万元，交易均价为6.24元/股，本次股份回购价格上限未低于前 述交易均价，未高于前述交易均价的200%。

2．公司每股净资产

根据公司 2024年半年度审计报告，截至 2024年 6月30 日，公司归属于挂牌公司股
东的每股净资产为5.30元。本次股份回购价格上限未低于上述公开披露的归属于挂 牌公司股东的每股净资产。

3．公司前期股票发行价格

公司最近一次股票发行于2023 年3月29 日完成并在全国中小企业股份转让系

统完成挂牌，发行价格为9.00元/股，发行股数为 5,000,000股，发行对象为3名 公 司外部投资者。本次回购价格上限为 9.00 元/股，不低于公司最近一次股票发行价格 ，本次回购股份定价具备合理性。

4、公司本次回购价格与可比公司比较情况如下：

截至 2024年6月 30 日，公司经审计的归属于挂牌公司每股净资产为5.30

元，按照本次回购价格上限 9.00 元/股计算，市净率为 1.70 倍。

根据新三板挂牌公司行业分类结果，公司所属行业为：C35 专用设备制造业-

C359 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造- C3591 环境保护专用设备
制 造。

经选取与公司同属细分行业 C3591 环境保护专用设备制造业务相近的新三板
挂 牌公司进行对比分析，具体如下：

序号 可比公司 市净率（倍） 每股净资产（元）

1 江扬环境 0.56 1.80

2 华电光大 2.04 1.97

3 本源环境 8.24 2.79

平均值 3.61 2.19

注：计算过程中涉及的每股净资产均为2024年半年报数据；每股市价按截至 2025 年1月22 日最新收盘价计算。

公司本次回购价格上限为每股 9.00元，市净率为 1.70倍，按照回购上限价格

计算的公司市净率与可比公司平均市净率相比，未偏离行业估值水平，符合行业和
公司实际情况。

5、公司前期股份回购价格

公司自挂牌以来共进行过一次股份回购，公司于2024年6月17日召开第四届董
事会第六次会议，2024年7月4日召开2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于……
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