公告日期：2025-01-27

证券代码：873901 证券简称：利盈环保 主办券商：国融证券
河南省利盈环保科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定，会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议通过现场方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 11 日上午 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873901 利盈环保 2025 年 2 月 10
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

河南省利盈环保科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司回购股份的议案》

基于对公司价值的判断，促进公司长期稳定发展，公司拟通过竞价交易方 式，以自有资金回购公司股份，用于减少注册资本。具体详见公司回购股票方 案。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《河南省利盈环保股份有限公司回购股份方案公 告》（公告编号：2025-004）。
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》

为了配合公司本次回购股份，拟提请股东大会授权董事会，在法律法规规 定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份 的相关事宜，授权内容及范围包括但不限于如下事项：

（1）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定、修 改或终止本次回购股份的具体方案；

（2）如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除 涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，授 权董事会对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

其他相关证券账户及相关手续；
（三）审议《关于变更回购股份用途并注销股份、减少注册资本的议案》

为了促进公司持续性经营发展，结合公司实际情况及未来发展战略等因 素，综合考虑下，公司决定变更回购股份用途并注销股份、减少注册资本。具
体 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更回购股份用途并注销股份、减少注册 资本的公告》（公告编号：2025-005）。
（四）审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理股份回购注销并减少注册资本、公司章程变更登记事项的议案 》

为保证本次股份回购、回购股份注销及公司章程变更登记的顺利实施，公 司董事会提请股东大会授权董事会全权办理公司股份回购、回购股份注销及公 司章程变更等相关事宜。授权内容及范围包括但不限于：

（1）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本 次回购股份的具体方案；

（2）如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除 涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董 事会对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

（3）决定聘请相关中介机构；

（4）授权公司董事会办理设立股份回购专用证券账户或其他相关证券账 户及其相关手续；

（5）办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行……
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