公告日期：2024-05-27

证券代码：873901 证券简称：利盈环保 主办券商：国融证券
河南省利盈环保科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 23 日

2.会议召开地点：河南省利盈环保科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长张中魁先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数59,076,565 股，占公司有表决权股份总数的 92.02%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《河南省利盈环保科技股份有限公司章程》《河南省利盈环保科技股份有限公司董事会议事规则》相关规定，河南省利盈环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请全体股东审议董事长张中魁先生向股东大会提交的《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,076,565 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

无。
（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《河南省利盈环保科技股份有限公司章程》《河南省利盈环保科技股份有限公司监事会议事规则》相关规定，公司监事会提请全体股东审议监事会主席卢长杰先生向股东大会提交的《2023 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,076,565 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

无。

（三）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《河南省利盈环保科技股份有限公司章程》。公司董事会提请全体股东审议《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,076,565 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

无。
（四）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《河南省利盈环保科技股份有限公司章程》 相关规定，公司为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制订《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,076,565 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

无。
（五）审议通过《关于 2023 年度不进行利润分配的议案》
1.议案内容：

根据 2023 年的盈利水平及财务状况，考虑公司未来发展规划，2023 年度拟
不再进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,076,565 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:

无。
（六）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《河南省利盈环保科技股份有限公司章程》……
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