公告日期：2025-12-01

公告编号：2025-025

证券代码：873897 证券简称：博兴材料 主办券商：长江承销保荐
湖北博兴复合材料股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 1 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室现场召开
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：程曦
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股 东大会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数28,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-025

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务总监列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)已于 2024 年 7 月
1 日实施，公司根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规 则》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中部分条款进行修订。
内容详见公司于 2025 年 11 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订公司章程的公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修改公司相关议事规则及制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关 规定，并结合公司最新修订的《公司章程》，公司拟对以下议事规则及制度中 部分条款进行修订：

1、《湖北博兴复合材料股份有限公司股东会议事规则》

2、《湖北博兴复合材料股份有限公司董事会议事规则》

3、《湖北博兴复合材料股份有限公司利润分配管理制度》

4、《湖北博兴复合材料股份有限公司关联交易管理制度》

公告编号：2025-025

5、《湖北博兴复合材料股份有限公司对外投资管理制度》

6、《湖北博兴复合材料股份有限公司对外担保管理制度》

7、《湖北博兴复合材料股份有限公司信息披露管理制度》

8、《湖北博兴复合材料股份有限公司投资者管理管理制度》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关 规定，并结合最新修订的《公司章程》，公司拟对《监事会议事规则》进行修 订，原《监事会议事规则》同时废除。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,000,000 股，占出席本次……
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