公告日期：2025-09-12

公告编号：2025-019

证券代码：873897 证券简称：博兴材料 主办券商：长江承销保荐
湖北博兴复合材料股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室现场召开
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：程曦
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股 东大会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数28,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-019

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务总监列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分派预案的议案》

1.议案内容：

公司拟进行 2025 年半年度权益分派。

详见公司披露于 2025年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2025 年半年度权益分派预案公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司向关联方借款的议案》

1.议案内容：

为缓解公司日常经营过程中的资金压力，满足公司持续经营发展的需求， 公司拟向实际控制人程曦借款 1,000 万元，借款期限为无固定期限，借款利息 为 0%，借款用于补充公司流动资金。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公告编号：2025-019

本议案涉及关联交易事项，为公司单方面获得利益的交易。所有出席股东 均为关联股东，回避表决后无法形成有效决议。为形成有效决议,经全体股东 一致同意，本议案不回避表决。
三、备查文件

《湖北博兴复合材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》
湖北博兴复合材料股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 12 日

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