公告日期：2025-03-05

证券代码：873897 证券简称：博兴材料 主办券商：长江承销保荐
湖北博兴复合材料股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：程曦
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股 东大会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数28,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务总监列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于支付现金购买资产的议案》
1.议案内容：

公司拟以支付现金方式购买朱辉琴女士持有的武汉博兴同创科技有限公 司（以下简称“武汉博兴”）74%的股权，交易价格为 30,397,052.80 元。交易 完成后，武汉博兴将成为公司的控股子公司。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

股东程曦与本次交易对方朱辉琴女士系母子关系，构成关联方；股东程时 先与本次交易对方朱辉琴女士系夫妻关系，构成关联方；股东程正委与股东程 曦系堂兄弟关系，审慎起见，认定为关联方。因此，本议案涉及关联交易，但 鉴于公司全体股东均为关联方，本议案不进行回避表决。
（二）审议通过《关于支付现金购买资产构成重大资产重组的议案》
1.议案内容：

本次交易购买的资产总额占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会 计报表期末资产总额的比例为 116.65%，购买资产净额占其最近一个会计年度 经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例为 54.09%，已达到《重组管理 办法》规定的重大资产重组标准，因此，本次交易构成重大资产重组。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

股东程曦与本次交易对方朱辉琴女士系母子关系，构成关联方；股东程时 先与本次交易对方朱辉琴女士系夫妻关系，构成关联方；股东程正委与股东程 曦系堂兄弟关系，审慎起见，认定为关联方。因此，本议案涉及关联交易，但 鉴于公司全体股东均为关联方，本议案不进行回避表决。
（三）审议通过《关于支付现金购买资产构成关联交易的议案》
1.议案内容：

本次交易中，公司拟以支付现金的方式购买朱辉琴女士持有的武汉博兴 74%的股权。朱辉琴女士系公司共同控制人程时先先生的配偶、实际控制人程 曦先生的母亲。根据《公司法》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》等法 律、法规及规范性文件的规定，朱辉琴女士为公司的关联方，因此，本次交易 构成关联交易。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

股东程曦与本次交易对方朱辉琴女士系母子关系，构成关联方；股东程时 先与本次交易对方朱辉琴女士系夫妻关系，构成关联方；股东程正委与股东程 曦系堂兄弟关系，审慎起见，认定为关联方。因此，本议案涉及关联交易，但 鉴于公司全体股东均为关联方，本议案不进行回避表决。
（四）审议通过《关于本次交易……
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