公告日期：2025-01-10

公告编号 2025-001
证券代码：873897 证券简称：博兴材料 主办券商：长江承销保荐
湖北博兴复合材料股份有限公司

关于暂缓召开 2025 年第一次临时股东大会公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 原股东大会召开基本情况
1.原股东大会类型和届次：2025年第一次临时股东大会。

2.原股东大会股权登记日：2025 年 1 月 10 日

3.原股东大会现场会议召开时间：2025 年 1 月 15 日15：00。

二、 暂缓召开股东大会原因

公司于 2024 年 12 月 27 日召开了第三届董事会第二次会议及第三届监事会
第二次会议，会议审议了与重大资产重组相关的议案，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露了《第三届董事会第二次会议决议公告》《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》《重大资产重组报告书（申报稿）》等相关公告文件。全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2025年 1 月 9 日向公司下发了《关于湖北博兴复合材料股份有限公司重大资产重组信息披露的反馈问题清单》。

鉴于公司重大资产重组信息披露文件尚处于全国股转系统审查阶段，公司还需暂缓召开 2025 年第一次临时股东大会，待全国股转系统审查完毕后确定会议召开日期。
三、 所涉及议案的后续处理

原定于 2025 年 1 月 15 日召开 2025 年第一次临时股东大会审议的相关议案

公告编号 2025-001
将推迟审议，召开日期和股权登记日等另行通知。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

湖北博兴复合材料股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 10 日

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