公告日期：2024-12-30

湖北英达律师事务所

关于湖北博兴复合材料股份有限公司
支付现金购买资产暨关联交易之

重大资产重组的

法律意见书

中国武汉市新华路 186 号福星国际商会大厦 18 楼

电话：86.27.85350032 传真：86.27.85350997 邮政编码：430022

网址: www.yingdalaw.com

目 录

释 义 ...... 1
正 文 ...... 5
一、本次交易的基本情况 ...... 5
二、本次交易相关各方的主体资格 ...... 9
三、本次交易的批准与授权 ...... 11
四、本次交易的实质条件 ...... 12
五、本次交易的相关协议 ...... 14
六、本次交易的标的资产 ...... 14
七、本次交易涉及的关联交易与同业竞争 ...... 26
八、本次交易涉及的债权债务处理及员工安置 ...... 27
九、本次交易履行的信息披露 ...... 27
十、本次交易的证券服务机构及其资格 ...... 28
十一、结论意见 ...... 29

释 义

在本法律意见书内，除非本文另有所指，下列词语具有下述含义：

本所 指 湖北英达律师事务所

本所律师 指 本所经办律师

《湖北英达律师事务所关于湖北博兴复合材料股份
本法律意见书 指 有限公司支付现金购买资产暨关联交易之重大资产
重组的法律意见书》

武汉博兴/标的公司 指 武汉博兴同创科技有限公司

博兴装饰公司 指 武汉博兴汽车装饰制品有限公司

博兴材料、公司 指 湖北博兴复合材料股份有限公司

朱辉琴所持武汉博兴 74%的股权及相关股权所应附
标的资产/标的股权 指 有的全部权益、利益及依法享有的全部权利和应依法
承担的全部义务

博兴材料拟以支付现金方式购买朱辉琴所持武汉博
本次重组/本次交易 指

兴 74%的股权

长江证券 指 长江证券承销保荐有限公司

中喜 指 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)

中京民信 指 中京民信(北京)资产评估有限公司

为实施本次交易对标的资产进行评估的基准日，即
评估基准日 指

2024 年 6 月 30 日

朱辉琴将标的股权转让给博兴材料，并办理完成市场
股权交割日 指

主体变更登记/备案手续之日

《公司章程》 指 现时有效的《湖北博兴复合材料股份有限公司章程》

《湖北博兴复合材料股份有限公司重大资产重组报
《重组报告书》 指

告书（申报稿）》

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜财审
《武汉博兴审计报告》 指

2024S02559 号《审计报告》

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。