
公告日期:2024-09-12
证券代码:873897 证券简称:博兴材料 主办券商:长江承销保荐
湖北博兴复合材料股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 9 月 12 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:程曦
5.会议主持人:公司董事会
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会召开符合中华人民共和国公司法及湖北博兴复合材料股 份有限公司章程的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数28,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司财务总监列席会议
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名公司第三届董事会候选人的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会任期即将届满,为保证董事会工作的正常运作,根 据公司法和公司章程的有关规定,公司进行新一届董事会换届选举,现提
名[程曦]、 [吴敏] 、[程正委] 、[郑志方] 、[戴勇]为公司第三届董事会董事候
选人,任期三年(自股东大会审议通过之日起)。经核查,上述候选人不存在 公司法及公司章程等法律、法规规定的不得担任公司董事的情形,也不存 在被列于失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 28,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决
(二)审议通过《关于提名顾静担任公司第三届监事会监事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第二届监事会任期即将届满,为保证监事会工作的正常运作,根 据公司法和公司章程的有关规定,公司进行新一届监事会换届选举,现提 名顾静为公司第三届监事会非职工代表监事候选人,任期三年(自股东大会审 议通过之日起)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 28,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于提名任海担任公司第三届监事会监事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第二届监事会任期即将届满,为保证监事会工作的正常运作,根 据公司法和公司章程的有关规定,公司进行新一届监事会换届选举,现提 名任海为公司第三届监事会非职工代表监事候选人,任期三年(自股东大会审 议通过之日起)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 28,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《拟修订公司章程的议案》
1.议案内容:
根据公司法及公司章程及有关法律、法规及规范性文件的规定,“公 司注册资本发生变更,公司拟对应修订公司章程相应条款。公司注册资本为
人民币 20000000 元”修改为“公司注册资本为人民币 28000000 元”
2.议案表决结果:
普通股同意股数 28,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
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