公告日期：2024-08-27

公告编号：2024-018

证券代码：873897 证券简称：博兴材料 主办券商：长江承销保荐
湖北博兴复合材料股份有限公司监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第六次会议于 2024 年8 月 27 日审议并通过：

提名顾静女士为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名任海先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

任海先生履历：

2010.7-2014.12 亚汇（香港）有限公司 分析师

2015.2-2017.2 美国霍夫斯特拉大学 研究生

2017.2-2019.8 深圳本地资本管理有限公司 投资经理

2019.9-2023.5 深圳市众合汇诚资本管理有限公司 投资经理

2023.5-今 湖北博兴复合材料股份有限公司 董事长助理

公告编号：2024-018

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第 1 次职工大会于 2024 年 8
月 27 日审议并通过：

任命朱文林先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2024 年 9 月 12 日起生
效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述监事提名及选举为公司正常换 届，不会对公司生产、经营产生不利影响。公司监事会将一如既往履行职责，完善公 司的治理机制，提高公司规范治理水平。
三、备查文件

经与会监事签字确认的《湖北博兴复合材料股份有限公司第二届监事会第六次会 议决议》

湖北博兴复合材料股份有限公司

公告编号：2024-018

监事会
2024 年 8 月 27 日

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