公告日期：2024-08-27

公告编号：2024-016

证券代码：873897 证券简称：博兴材料 主办券商：长江承销保荐
湖北博兴复合材料股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及 《股
东大会议事规则》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

会议召开方式为现场投票
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 12 日下午。

（六）出席对象

公告编号：2024-016

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873897 博兴材料 2024 年 9 月 10
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名公司第三届董事会候选人》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证董事会工作的正常运作，根 据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行新一届 董事会换届选举。 现提名【程曦】、【吴敏】、【程正委】、【郑志方】、【戴勇】为公司第三届董事会 董事候选人，任期三年（自股东大会审议通过之日起）。

经核查，上述候选人不存在《公司法》、《公司章程》等法律、法规规定的 不得担任公司董事的情形，也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩 戒的情形。
（二）审议《关于提名顾静担任公司第三届监事会监事》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为保证监事会工作的正常运作，根 据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行新一届监事会换届选举。 现提名【顾静】为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年（自股

公告编号：2024-016

东大会审议通过之日起）。
（三）审议《关于提名任海担任公司第三届监事会监事》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为保证监事会工作的正常运作，根 据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行新一届监事会换届选举。 现提名【任海】为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年（自股 东大会审议通过之日起）。
（四）审议《拟修订公司章程议案》

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公 司的注册资本发生变更，公司拟对应修订《公司章程》相应条款。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（四）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表自 然
人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔 签署 的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；由法定 代表人 代表法人股东出……
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