公告日期：2024-08-27

公告编号：2024-014

证券代码：873897 证券简称：博兴材料 主办券商：长江承销保荐
湖北博兴复合材料股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 19 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长程曦先生

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

出席董事会的董事共 5 人，符合《中华人民共和国公司法》和《湖北博兴
复合材料股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度半年度报告》
1.议案内容：

2024 年半年度报告

公告编号：2024-014

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名公司第三届董事会候选人》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证董事会工作的正常运作，根 据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行新一届 董事会换届选举。 现提名【程曦】、【吴敏】、【程正委】、【郑志方】、【戴勇】为公司第三届董事会 董事候选人，任期三年（自股东大会审议通过之日起）。

经核查，上述候选人不存在《公司法》、《公司章程》等法律、法规规定的 不得担任公司董事的情形，也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩 戒的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《拟修订公司章程议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公 司的注册资本发生变更，公司拟对应修订《公司章程》相应条款。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

公告编号：2024-014

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会》
1.议案内容：

提请召开 2024 年第二次临时股东大会，审议上述相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经全体董事签字确认的《湖北博兴复合材料股份有限公司第二届董事会第 十二次会议决议》

湖北博兴复合材料股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 27 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。