公告日期：2023-05-08

湖北博兴复合材料股份有限公司

公开转让说明书

长江证券

2023 年 5 月

声 明

公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：
一、重大风险或事项

重要风险或事项名称 重要风险或事项简要描述

公司与公司实际控制人近亲属控制的企业武汉博兴同创科
技有限公司存在同业竞争的情况。考虑到公司采取的整改
措施，公司与博兴同创的同业竞争对公司业务开展不存在
重大不利影响。为了解决同业竞争的问题，公司召开了股
同业竞争风险 东大会，同意公司与武汉博兴同创科技有限公司股东签订
《股权收购意向协议》，拟收购武汉博兴同创科技有限公
司不低于 51%股权。公司控股股东、实际控制人亦承诺将
按照股东大会决议切实履行《股权收购意向协议》。如果
公司无法顺利收购武汉博兴同创科技有限公司股权，会导
致同业竞争影响继续存在的风险。

报告期内，公司在无实际业务支持的情况下，存在银行转
贷事项。公司未因转贷事项而受到监管机构行政处罚或被
转贷导致的违规风险 相关银行机构追究违约责任，但其对公司财务内控规范性
方面产生一定的影响。且在公司未来经营中，业务的不断
增长会对公司的融资提出更高的要求，若公司财务内控执
行能力未能与之匹配，将给公司带来一定的风险。

公司的下游客户所在行业的发展大多与宏观经济周期相关
度较高，2022 年以来，受新冠疫情、宏观经济下行、汽车
宏观经济波动风险 芯片短缺等因素影响，汽车整车市场景气度低迷，公司出
现业绩下滑。若未来国内宏观经济环境下行、新冠疫情反
复，将对公司生产经营和盈利能力造成不利影响，从而导
致业绩下滑的风险。

近年来，国内汽车零部件制造行业发展迅猛，行业内优秀
企业规模不断扩张，实力不断增强，导致行业竞争有所加
剧，下游整车制造商客户及消费者的需求和偏好也在快速
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。