公告日期：2025-04-14

公告编号：2025-001

证券代码：873895 证券简称：格瑞迪斯 主办券商：开源证券
新疆格瑞迪斯石油技术股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 11 日

2.会议召开地点：新疆格瑞迪斯石油技术股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 1 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长贺志刚

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司回购股份方案的议案》
1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2025 年4 月 14 日在全国股份转让系统指定信息

公告编号：2025-001

披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《新疆格瑞迪斯石油技术股份有限公司回 购股份方案公告》（公告编号：2025-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事季增高、毛小娟对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股份回购相关事宜的议案》
1.议案内容：

为了顺利完成公司本次回购股份事宜，公司董事会提请股东大会授权董事 会在本次回购公司股份过程中办理回购股份相关事项，包括但不限于如下事 项：
（1）办理公司本次股份回购过程中的申报及程序性工作，包括但不限于就本 次股份回购向全国中小企业股份转让系统有限责任公司、中国证券登记结算有 限责任公司北京分公司等机构办理申报、审批、登记、备案、核准、同意等手 续；
（2）签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、 协议、合约等；
（3）授权公司董事会办理设立股份回购专用证券账户或其他相关证券账户及 其相关手续；
（4）决定聘请相关中介机构；
（5）根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施回购方案； （6）如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及 有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会 对本次股份回购的具体方案等相关事项进行相应调整；
（7）根据本次股份回购方案的具体实施结果，办理企业变更登记等相关事宜；

公告编号：2025-001

（8）与本次股份回购有关的其他事宜。
本授权自公司股东大会审议通过股份回购方案之日起至上述授权事项办理完 毕之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2025 年4 月 14 日在全国股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编 号：2025-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 ……
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