公告日期：2024-05-09

公告编号：2024-041

证券代码：873895 证券简称：格瑞迪斯 主办券商：开源证券
新疆格瑞迪斯石油技术股份有限公司投资者关系管理

档案制度

（北京证券交易所上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2024 年 5 月 7 日经公司第四届董事会第四次会议审议通过,尚需提
交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

新疆格瑞迪斯石油技术股份有限公司

投资者关系管理档案制度

（北京证券交易所上市后适用）

第一章 总则

第一条 为加强新疆格瑞迪斯石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）投资者关系管理的档案归档、管理工作，有效地保护和利用档案，维护公司合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称“《上市规则》”）等法律、法规、规范性文件以及《新疆格瑞迪斯石油技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，结合公司实

公告编号：2024-041

际情况，制定本制度。

第二条 投资者关系管理是指公司通过充分信息披露与交流，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的重要工作。

第二章 细则

第三条 公司证券事务部负责制定并留存投资者关系管理的档案，并由专人进行收集、整理、归档、保管。在不影响公司正常经营和泄露商业秘密的前提下，公司其它部门有义务配合证券事务部进行相关工作。

第四条 公司进行的投资者关系活动应当在活动结束后 2 个交易日内完成档
案的收集、整理、归档工作，并向北京证券交易所呈报。

归档经办人应当保证归档的文件资料齐全、完整、准确。

第五条 公司开展业绩说明会、分析师会议、路演等投资者关系活动，应当编制投资者关系活动记录，在活动结束后，活动记录及活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有）应当及时披露或以北京证券交易所规定的其他方式公开。

公司在投资者关系活动中违规泄漏未公开重大信息的，应当立即通过指定信息披露平台发布正式公告，并采取其他必要措施。

第六条 投资者关系管理档案的归档范围应当包括但不限于以下内容：

（一）投资者关系活动参与人员、时间、地点；

（二）投资者关系活动的交流内容；

（三）未公开重大信息泄密的处理过程及责任追究情况（如有）；

（四）其他内容。

第七条 归档的资料，应当做到书写材料合乎标准、字迹工整、内容规范、符合档案保护的要求。

公告编号：2024-041

第八条 凡公司人员因工作需要借阅投资者关系管理档案材料的,借阅人应当就查阅目的履行向董事会秘书审批的程序。在获得董事会秘书书面批准后，由档案保管人员进行登记，并由借阅人签字确认。借阅档案材料的时间不得超过一周。

第九条 借阅人对档案应负有安全和保密的责任。借阅人要妥善保管档案，严禁对档案材料进行涂改、撕页、拆卷。借阅人不得将档案转借他人或将档案带离公司。

第十条 承办投资者关系管理档案的人员发生工作变动，应将经办的文件材料向接办人员交接清楚，不得擅自带走或销毁。

第十一条 投资者关系管理档案保存期限为 10 年，到期后公司可根据实际情
况予以销毁。

第三章 附则

第十二条 除非有特别说明，本制度所使用的术语与《公司章程》中该等术语的含义相同。

第十三条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和规范性文件及《公司章……
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