公告日期：2024-05-09

证券代码：873895 证券简称：格瑞迪斯 主办券商：开源证券
新疆格瑞迪斯石油技术股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2024 年 5 月 7 日

2、会议召开地点：新疆格瑞迪斯石油技术股份有限公司会议室
3、会议召开方式：现场

4、发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 27 日以邮件方式发出

5、会议主持人：监事会主席徐扬
6、召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》
1、议案内容

公司拟申请公开发行股票并在北交所上市。本次申请公开发行股票并在北交所上市的具体方案如下：

（1）本次发行股票的种类：

人民币普通股。

（2）发行股票面值：

每股面值为 1 元。

（3）本次发行股票数量：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票 不超过（18,246,667）股（不含超额配售选择权）；不超过 2,098.3667 万股（含行使超额配售选择权可能发行的股份），公司及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的 15%（即不超过 273.70万股）。最终发行数量由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况协商，并经北交所审核通过和中国证监会同意注册后确定。

（4）定价方式：

通过√发行人和主承销商自主协商直接定价 √合格投资者网上竞价√网下询价方式确定发行价格。

（5）发行底价：

以后续的询价或定价结果作为发行底价。

（6）发行对象范围：

已开通北交所上市公司股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。

（7）募集资金用途：

本次公开发行股票实际募集资金扣除相应发行费用后的净额，将用于以下 项目：

序号 项目名称 项目计划投资总 拟投入募集资金

额（万元） 金额（万元）

1 高复杂井精细控压及特殊钻井装 19,770.40 19,770.40
备产能扩充项目

2 新一代钻修井数智平台和钻修井 5,867.40 5,867.40
设备及新材料研发项目

3 补充流动资金 4,500.00 4,500.00

合计 30,137.80 30,137.80

在本次发行的募集资金到位之前，公司将根据项目需要以自有或自筹资金 进行先期投入，并在募集资金到位之后，可依照相关法律、法规及规范性文件
的要求和程序对先期投入资金予以置换。如本次公开发行实际募集资金（扣除 发行费用后）不能满足上述项目资金需要，不足部分将由公司以自有或自筹资 金解决。若出现本次发行的募集资金超过项目资金需求部分的情况，超出部分 将按照国家法律、法规、规范性文件及证券监管部门的相关规定履行法定程序 后使用。在最终确定的本次发行的募集资金投资项目范围内，公司董事会可根 据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

（8）发行前滚存利润的分配方案：

对于截至公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上 市前所形成的滚存未分配利润，由本次发行上市完成后的全体新老股东按照发 行后的持股比例共同享有。

（9）发行完成后股票上市的相关安排：

本次发行完成后公司股票将在北交所上市，上市当日公司股票即在全国股转系统终止挂牌。

（10）决议有效期：

经股东大会批准之日起 12 个月内有效，若在此有效期内公司取得中国证监会同意本次发行上市的注册决定,则本次授权有效期自动延长至本……
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