公告日期：2026-02-11

公告编号：2026-004

证券代码：873894 证券简称：八九九 主办券商：银河证券
成都八九九科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

成都八九九科技股份有限公司五楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长段树彬
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数29,999,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.9997%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2026-004

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为适应公司业务发展的需要，需对经营范围事项进行变更，具体内容详见公
司于 2026 年 1 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《拟修改<公司章程>的公告》（公告编号：2026-003）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,999,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
（二）审议通过《关于拟申请增加公司及子公司授信额度的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展规划及生产经营需要，公司及子公司拟申请增加银行等金融机构综合授信额度为不超过人民币 3,000.00 万元或等值外币（包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、信用证、保函等信用品种，在不超过此授信额度范围内，最终以各银行实际核准的信用额度为准），在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行银行借贷，授信期限自公司股东会审议通过之日，至 2025 年年度股东会召开之日止，授信期限内，授信额度可循环使用。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,999,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

公告编号：2026-004

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
三、备查文件

《成都八九九科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

成都八九九科技股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 11 日

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