公告日期：2025-12-22

证券代码：873894 证券简称：八九九 主办券商：银河证券
成都八九九科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：成都八九九科技股份有限公司五楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 11 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长段树彬

6.会议列席人员：公司全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事单吉东、王绍奎、冯燕青因异地办公以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会拟选举段树彬为公司第二届董事
会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
段树彬先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事长的情形。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-072）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王绍奎、单吉东对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会拟聘任周克宏为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

周克宏先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任总经理的情形。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-072）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王绍奎、单吉东对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会拟聘任陈湖月为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

陈湖月先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任副总经理的情形。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-072）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王绍奎、单吉东对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会拟聘任李文玲为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

李文玲女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事会秘书的情形。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-072）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

3.……
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