公告日期：2025-12-03

证券代码：873894 证券简称：八九九 主办券商：银河证券
成都八九九科技股份有限公司董事会秘书工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度已于 2025 年 12 月 3 日经公司第一届董事会第十六次会议审议通过，
无需提交公司股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

成都八九九科技股份有限公司

董事会秘书工作细则

（2025 年 12 月修订）

第一章 总则

第一条 为规范董事会秘书的行为，加强对董事会秘书工作的指导，充分发
挥董事会秘书的作用，根据《成都八九九科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，制定本细则。

第二条 本细则适用于董事会秘书岗位，是董事会考核董事会秘书工作的主
要依据。

第二章 董事会秘书的高管资格及权力

第三条 董事会秘书的高管资格

二、证券事务代表（如聘任，下同）承担应有的合法合规责任，在证券事务代表代为履行其职责的行为，董事会秘书承担合理负有的责任。

第四条 董事会秘书的权力

一、公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、其他高级管理人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作，对于董事会秘书提出的问询，应当及时、如实予以回复；

二、董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息；

三、公司应当为董事会秘书参加监管机构的业务培训等相关活动提供保障；
四、任何机构及个人不得干预董事会秘书的正常履职行为。

第三章 董事会秘书任职资格和职责

第五条 董事会秘书任职资格：

一、具有大学专科以上学历，从事秘书、管理、股权事务等工作三年以上的自然人担任；

二、董事会秘书应掌握有关财务、税收、法律、金融、企业管理、计算机应用等方面专业知识，具有良好个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章，能够忠实地履行职责，具有良好的沟通技巧，较强的语言表达能力和灵活的处事能力；

三、公司董事及其他高级管理人员可以兼任董事会秘书；

四、有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员情形之一或其他不适合担任董事会秘书情形的人士不得担任公司董事会秘书；

五、董事会秘书由公司董事长提名，董事会聘任或解聘；

六、董事会秘书连续三个月以上不能履行职责的，公司应当将其解聘，公司董事会解聘董事会秘书应当具有充足理由；

事会秘书履行职责。证券事务代表应当经过董事会秘书资格培训并取得相应证书；

八、公司应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。公司董事会秘书空缺期间，董事会应当指定一名董事或者高级管理人员代行董事会秘书的职责、同时尽快确定董事会秘书人选。公司指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长代行董事会秘书职责。公司董事会秘书空缺期间超过三个月的，董事长应当代行董事会秘书职责，并在六个月内完成董事会秘书的聘任工作。

第六条 董事会秘书职责

一、董事会秘书为公司与全国股转公司、主办券商的指定联络人，负责公司与全国股转公司、主办券商之间的及时沟通和联络，准备和提交全国股转公司、主办券商要求的报告和文件，组织完成相关任务；

二、负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定；负责公司信息披露的保密工作，组织制定保密制度工作和内幕信息知情人报备工作，在发生内幕信息泄露时，及时向主办券商和全国股转公司报告并公告。

三、负责公司股东会和董事会会议的组织筹备工作，参加股东会、董事会会议及高级管理人员相关会议，负责股东会、董事会会议记录工作并签字确认。
四、负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通。

五、负责督促董事会及时回复主办券商督导问询以及全国股转公司监管问询。

六、负责组织董事和高级管理人员进行证券法律法规、部门规章和全国中小企业股份转让系统业务规则的培训；督促董事和高级管理人员遵守证券法律法规、部门规章、全国股转系统业务规则以及公司章程，切实履行其所作出的承诺；在……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。