公告日期：2025-12-03

证券代码：873894 证券简称：八九九 主办券商：银河证券
成都八九九科技股份有限公司总经理工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度已于 2025 年 12 月 3 日经公司第一届董事会第十六次会议审议通过，
无需提交公司股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

成都八九九科技股份有限公司

总经理工作细则

（2025 年 12 月修订）

第一章 总则

第一条 为明确总经理的职责，保障总经理行使职权，促进公司稳定健康发
展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《成都八九九科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和其他有关法律、法规的规定，特制定本细则。

第二条 公司依法设置总经理。总经理主持公司日常生产经营和管理工作，
组织实施董事会决议，对董事会负责。

第三条 公司设总经理一名，由董事会聘任或者解聘。副总经理若干，财务
负责人一名。公司可以根据生产经营发展的需要，设置其他高级管理人员。

第四条 总经理对董事会负责，总经理在履行职务时，要接受董事会审计委
员会在遵守法律、法规和公司章程等方面的监督。

第五条 《公司法》规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且
禁入尚未解除的人员，不得担任公司的总经理。

第二章 总经理人员的责任

第六条 公司总经理应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信
和勤勉的义务。公司总经理未经股东会批准，不得在其他任何企业（公司并表范围内的企业除外）任职。

第七条 总经理在自身利益与公司和股东的利益相冲突时，应当以公司和股
东的最大利益为行为准则，并保证：

（一）在其职责范围内行使权利，不得越权；

（二）公司的商业行为符合国家法律、行政法规及国家各项经济政策的要求，商业活动不超越营业执照规定的业务范围；

（三）除经公司章程规定或者股东会在知情的情况下批准，不得同本公司订立合同或者进行交易；

（四）不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益；

（五）不得自营或者为他人经营与公司同类的营业或者从事损害本公司利益的活动；

（六）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；
（七）不得挪用资金或者将公司的资金借贷给他人；

（八）不得利用职务便利为自己或他人侵占或者接受本应属于公司的商业机会；

（九）未经股东会在知情的情况下批准，不得接受与公司交易有关的佣金；
（十）不得将公司资产以其个人名义或者以其他个人名义开立帐户储存；
（十一）不得以公司资产为本公司的股东或者其他个人债务提供担保；

（十二）未经股东会在知情的情况下同意，不得泄露在任职期间所获得的涉及本公司的机密信息；但在下列情形下，可以向法院或者其他政府主管机关披露该信息：

1.法律有规定；

2.公众利益有要求；

3.合法利益有要求。

第八条 总经理及其配偶、子女持有本公司或公司关联企业的的股份（股权）
时，应将持有情况及此后的变动情况，如实向董事会申报。

第九条 总经理人员遇有下列情形之一时，不论董事会是否应当知道，均有
责任在第一时间向董事会直接报告：

（一）涉及刑事诉讼时；

（二）成为到期债务未能清偿的民事诉讼被告时；

（三）被行政监察部门或纪律检查机关立案调查时。

第三章 总经理职权

第十条 总经理行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作；

（二）组织实施董事会决议、公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；

（七）聘任或解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；

（八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩方案，决定公司职工的聘任和解聘；

（九）董事会闭会期间，公司总经理有权在董事会的授权范围内决定投资（含证券、债券、期货、高新技术等风险投资）或资产处置，并应在下一次董事会上报告有关……
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