公告日期：2025-12-03

证券代码：873894 证券简称：八九九 主办券商：银河证券
成都八九九科技股份有限公司对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度已于 2025 年 12 月 3 日经公司第一届董事会第十六次会议审议通过，
尚需提交公司股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

成都八九九科技股份有限公司

对外投资管理制度

（2025 年 12 月修订）

第一章 总则

第一条 为了加强成都八九九科技股份有限公司（以下简称“公司”）对外投
资管理，规范对外投资行为，提高公司资产的经营效益，使其保值增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规、规范性文件及《成都八九九科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。

第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货
币资金、股权以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资活动并获取收益的行为。

（一）短期投资主要指：公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资，包括各种股票、债券、基金等；

（二）长期投资主要指：公司超过一年不能随时变现或不准备变现的各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型：

1.公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目；

2.公司出（合）资与其他境内、外独立法人实体成立合资、合作公司或开发项目；

3.参股其他境内、外独立法人实体；

4.经营资产出租、委托经营或与他人共同经营。

第四条 本制度适用于公司及下属各子公司。

第二章 对外投资的管理原则

第五条 对外投资管理应遵循的基本原则：

（一）公司的对外投资应遵守国家法律、法规；坚持合法、审慎、安全、有效的原则，严格的控制投资风险，注重投资效益；

（二）公司的对外投资必须注重风险防范、保证资金运行安全；

（三）必须规模适度、量力而行，不能影响公司主营业务发展；

（四）公司的对外投资应符合公司发展战略、合理配置企业资源、促进要素优化组合，创造良好经济效益；

（五）必须坚持效益优先原则。在同等投资收益的情况下，在选择投资项目时，要先公司内，后公司外；

（六）公司只能使用自有资金作为风险投资的资金来源。

第三章 对外投资的组织管理机构

第六条 公司的股东会和董事会为公司对外投资的决策机构，各自在其权限
范围内，对公司的对外投资做出决策，其他任何部门和个人无权做出对外投资的
决定。

第七条 董事会战略委员会为领导机构，负责统筹、协调和组织对外投资项
目的分析和研究，为决策提供建议。

第八条 公司行政管理部门作为对外投资管理部门参与研究、制定公司发展
战略，对重大投资项目进行效益评估、审议并提出项目建议；对公司对外的基本建设投资、生产经营性投资和合营、租赁项目负责进行预选、策划、论证、筹备；对子公司进行责任目标管理考核。

第九条 对外投资管理部门负责对股权投资、产权交易、公司资产重组等投
资项目进行预选、策划、论证筹备。

第十条 公司财务部门负责对外投资的财务管理，负责协同相关方面办理出
资手续、市场主体登记、税务登记、银行开户等工作。

第十一条 公司行政管理部门法律岗负责对外投资项目的协议、合同和重要
相关信函、章程等的法律审核。

第四章 对外投资的审批权限及程序

第十二条 对外投资的权限原则上集中在公司；子公司采取授权方式取得投
资权限。

第十三条 公司对外投资的审批应严格按照《公司法》及其他相关法律、法
规和公司章程、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《重大事项处置制度》等规定的权限及程序履行审批手续。

第十四条 对外投资管理部门负责董事会战略委员会决策事项的前期准备工
作，负责寻找、收集对外投资的信息和相关建议。公司的股东、董事、高级管理人员、相关职能部门、相关业务部门和各下属子公司可以提出书面的投资建议或信息。

第十五条 对外投资管理部门等有关……
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