公告日期：2025-05-12

证券代码：873894 证券简称：八九九 主办券商：银河证券
成都八九九科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议召开地点：成都八九九科技股份有限公司五楼会议室。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 √其他方式投票 通讯方式

4.会议召集人：成都八九九科技股份有限公司董事会

5.会议主持人：董事长段树彬

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《公司章 程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数29,999,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.9997%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《成都八九九科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-019）及《成都八九九科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-020）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,999,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
（二）审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《成都八九 九科技股份有限公司章程》的规定，公司董事会全体董事讨论并总结了 2024 年 度全年的工作情况，并由董事长编制了《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,999,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
（三）审议通过《关于公司<2024 年度独立董事述职报告>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《成都八九 九科技股份有限公司章程》的规定，公司独立董事向董事会提交了《2024 年度 独立董事述职报告》，并将在 2024 年年度股东大会上进行述职。具体内容详见
公司于 2025 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的公司《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号： 2025-021）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,999,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
（四）审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《成都八九 九科技股份有限公司章程》的规定，并结合公司 2024 年度的资金使用情况， 公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,999,900 ……
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