公告日期：2025-03-25

成都八九九科技股份有限公司

章 程

二〇二五年三月

目 录

第一章 总则......1
第二章 经营宗旨和范围......2
第三章 股份......2

第一节 股份发行...... 2

第二节 股份增减和回购...... 3

第三节 股份转让...... 4

第四章 股东和股东大会......5

第一节 股东...... 5

第二节 股东大会的一般规定...... 7

第三节 股东大会的召集...... 13

第四节 股东大会的提案与通知...... 14

第五节 股东大会的召开...... 16

第六节 股东大会的表决和决议...... 19

第七节 累积投票制...... 22

第五章 董事会......24

第一节 董事...... 24

第二节 董事会...... 28

第六章 总经理及其他高级管理人员......32
第七章 监事会......34

第一节 监事...... 34

第二节 监事会...... 35

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......36

第一节 财务会计制度...... 37

第二节 内部审计...... 39

第三节 会计师事务所的聘任...... 39

第九章 通知和公告......39

第一节 通知...... 39

第二节 公告...... 40

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......40

第一节 合并、分立、增资和减资...... 40

第二节 解散和清算...... 41

第十一章 修改章程......43
第十二章 附则......44

成都八九九科技股份有限公司

章 程

第一章 总则

第一条 为维护成都八九九科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司系由成都八九九科技有限公司整体变更，并由其原股东以发起设立方式设立。公司依法在成都市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为：91510124677182758R。

第三条 公司注册名称

中文名称：成都八九九科技股份有限公司

英文名称：Chengdu 899 Science and Technology Co.,Ltd

第四条 公司住所：成都市郫都区成都现代工业港望丛东路 818 号。

第五条 公司注册资本为人民币 3,000.00 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 总经理为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。

第十一条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：遵守国家法律法规，维护社会经济秩序；诚信经营，注重经济效益；提高职工收入，保障股东和债权人的合法权益。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：“一般项目：集成电路设计；集成电路制造；集成电路销售；雷达及配套设备制造；雷达、无线电导航设备专业修理；移动通信设备制造；移动通信设备销售；卫星移动通信终端销售；卫星移动通信终端制造；海洋环境监测与探测装备制造；海洋环境监测与探测装备销售；通讯设备销售；网络与信息安全软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统集成服务；计算机系统服务；安全技术防范系统设计施工服务；信息系统运行维护服务；安防设备制造；安防设备销售；智能无人飞行器制造……
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