公告日期：2025-03-25

公告编号：2025-017

证券代码：873894 证券简称：八九九 主办券商：银河证券
成都八九九科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 21 日

2.会议召开地点：成都八九九科技股份有限公司五楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票通讯方式
4.会议召集人：成都八九九科技股份有限公司董事会
5.会议主持人：董事长段树彬
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《公司章 程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数29,999,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.9997%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司全体高级管理人员列席会议。

公告编号：2025-017

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充审议变更公司经营范围并修订公司章程的议案》
1.议案内容：

为适应公司业务发展的需要，需对经营范围事项进行变更，公司已于 2025
年 2 月 19 日完成了工商变更登记，并修改了《公司章程》相关条款，现补充
审议。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更经营范围并修订公司章 程的公告（补发）》（公告编号：2025-014）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
三、备查文件目录

《成都八九九科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

成都八九九科技股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 25 日

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