公告日期：2025-03-06

公告编号：2025-015

证券代码：873894 证券简称：八九九 主办券商：银河证券
成都八九九科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯方式

本次会议采用现场结合通讯的方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 21 日下午 13:00。

2、通讯会议召开时间：2025 年 3 月 21 日下午 13:00。

公告编号：2025-015

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873894 八九九 2025 年 3 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

成都八九九科技股份有限公司五楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于补充审议变更公司经营范围并修订公司章程的议案》

为适应公司业务发展的需要，需对经营范围事项进行变更，公司已于 2025年 2 月 19 日完成了工商变更登记，并修改了《公司章程》相关条款，现补充审
议。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更经营范围并修订公司章程的公告（补发）》（公告编号：2025-014）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

公告编号：2025-015

三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持有本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人身份证（复印件）以及证券账户卡办理登记。

2.法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2025 年 3 月 21 日上午 10:00

（三）登记地点：成都八九九科技股份有限公司五楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：
联系人：李文玲
联系电话：028-87805148
联系传真：028-87805379
联系地址：成都市郫都区成都现代工业港望丛东路 818 号
邮编：611730
（二）会议费用：食宿与交通费自理
五、备查文件目录

《成都八九九科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

公告编号：2025-015

成都八九九科技股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 6 日

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