公告日期：2025-03-05

成都八九九科技股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：成都市郫都区成都现代工业港望丛东路818号

主办券商

银河证券

(北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101)

2025年2月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签字：

_______________ _______________ _______________

段树彬 周克宏 冯燕青

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单吉东 王绍奎

全体监事签字：

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林美六 俞钢阳 钱堂君

全体高级管理人员签字：

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周克宏 陈湖月 李文玲

成都八九九科技股份有限公司（加盖公章）
年 月 日

目录

声明 ......2
释义 ......4
一、本次发行的基本情况 ......5
二、发行前后相关情况对比......10
三、非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况......13
四、特殊投资条款 ......13
五、定向发行有关事项的调整情况......13
六、有关声明 ......14
七、备查文件 ......15

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

本公司、公司、八九九 指 成都八九九科技股份有限公司

本次发行、本次定向发行、本次股票发 指 成都八九九科技股份有限公司 2024 年第
行 一次股票定向发行

本报告书 指 《成都八九九科技股份有限公司股票定
向发行情况报告书》

股东大会 指 成都八九九科技股份有限公司股东大会

董事会 指 成都八九九科技股份有限公司董事会

监事会 指 成都八九九科技股份有限公司监事会

中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公
司

主办券商、银河证券 指 中国银河证券股份有限公司

通服资本 指 通服资本控股有限公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《公司章程》 指 《成都八……
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