公告日期：2025-01-13

中国银河证券股份有限公司

关于成都八九九科技股份有限公司
2024年第一次股票定向发行的推荐工作报告

（第二次修订稿）

主办券商

北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101

二零二五年一月

释 义

在本报告中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

八九九、发行人、公司 指 成都八九九科技股份有限公司

《2024年第一次股票定向发 指 《成都八九九科技股份有限公司2024年第一次股票定向
行说明书》 发行说明书（修订稿）》

本次发行、本次定向发行、 指 八九九通过2024年第一次定向发行股票募集资金的行为
本次股票定向发行

发行对象、认购对象 指 通服资本控股有限公司和潘娟美

《中国银河证券股份有限公司关于成都八九九科技股份
本报告、本推荐工作报告 指 有限公司2024年第一次股票定向发行的推荐工作报告
（第二次修订稿）》

董事会 指 成都八九九科技股份有限公司董事会

监事会 指 成都八九九科技股份有限公司监事会

股东大会 指 成都八九九科技股份有限公司股东大会

八九九主要股东、主要股东 指 第一大股东成都市博鑫科技合伙企业（有限合伙）及第
二大股东天通控股股份有限公司（八九九无控股股东）

天通股份 指 天通控股股份有限公司，公司股东

《公司章程》 指 《成都八九九科技股份有限公司章程》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

《股票定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》

《股票定向发行指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》

《公司治理规则》 指 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》

《信息披露规则》 指 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》

《股份认购协议》、认购协 指 八九九与本次发行认购对象签署的附生效条件的《成都
议 八九九科技股份有限公司股份认购协议》

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会

中国银河证券、主办券商 指 中国银河证券股份有限公司

通服资本 指 通服资本控股有限公司

宏达电子 指 株洲宏达电子股份有限公司

天和防务 指 西安天和防务技术股份有限公司

盛路通信 指 广东盛路通信科技股份有限公司

元、万元 指 人民币元、人民币万元

报告期 指 2022年、2023年、2024年1-9月

注：单项合计与合计数有差异系四舍五入所致。

目 录

一、关于发行主体合法合规性的意见...... 5
二、关于发行人公司治理规范性的意见...... 6
三、关于……
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