公告日期：2024-12-31

公告编号：2024-060

证券代码：873894 证券简称：八九九 主办券商：银河证券
成都八九九科技股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 31 日

2.会议召开地点：成都八九九科技股份有限公司五楼会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 26 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长段树彬

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《公司章 程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事单吉东、冯燕青、王绍奎因异地办公以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》

公告编号：2024-060

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常关联交易 的公告》（公告编号：2024-059）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事单吉东、王绍奎对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

关联董事冯燕青女士回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《成都八九九科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

成都八九九科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 31 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。