公告日期：2024-12-18

成都八九九科技股份有限公司

2024 年第一次股票定向发行说明书

（修订稿）

住所：成都市郫都区成都现代工业港望丛东路 818

号

主办券商

银河证券

（北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101）
2024 年 12 月 18 日

声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

目录 ...... 3
释义 ...... 4
一、 基本信息 ...... 6
二、 发行计划 ...... 22
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况...... 33
四、 本次定向发行对申请人的影响...... 33
五、 其他重要事项 ...... 35
六、 本次发行相关协议的内容摘要...... 36
七、 中介机构信息 ...... 38
八、 有关声明 ...... 40
九、 备查文件 ...... 45

释义

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、挂牌公司、八九九、 指 成都八九九科技股份有限公司

发行人

本次发行、本次定向发行、本次股票 指 成都八九九科技股份有限公司 2024 年第
发行 一次股票定向发行

本定向发行说明书 指 《成都八九九科技股份有限公司 2024 年
第一次股票定向发行说明书（修订稿）》

变压器 指 电感器

电感器 指 利用线圈在磁场中的自感和互感现象来
改变电路中的电流特性的磁性器件

电源 指 又称电源供应器（Power Supply），是向
电子设备提供电源的装置

以稀土金属元素 RE（Sm、Nd、Pr 等）
和过渡族金属元素 TM（Fe、Co 等）所
形成的金属间化合物为基础的永磁元

稀土永磁元件 指 件，主要包括：1：5 型钐钴（SmCo5）
永磁元件、2：17 型钐钴（Sm2Co17）
永磁元件、钕铁硼（NdFeB）永磁元件
等，业内也称作稀土永磁体

由电容、电感和电阻组成的滤波电路。
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。