公告日期：2024-11-12

证券代码：873894 证券简称：八九九 主办券商：银河证券
成都八九九科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规 及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯方式

本次会议采用现场结合通讯的方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 27 日上午 9:30。

2、通讯会议召开时间：2024 年 11 月 27 日上午 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873894 八九九 2024 年 11 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

成都八九九科技股份有限公司五楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<成都八九九科技股份有限公司 2024 年第一次股票定向发行说明书>的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《成都八九九科技股份有限公司 2024 年第一次股票定向发行说明书》（公告编号：2024-044）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为天通控股股份有限公司。
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理股票定向发行相关事宜的议案》

根据公司向合格投资者定向发行股票（以下简称“本次定向发行”）的安 排，为高效、有序地完成公司本次定向发行工作，依照《公司法》《证券法》
规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，拟提请股东大会授权董事会 全权办理与本次定向发行有关的事宜，包括但不限于：

1、根据相关法律、法规及规范性文件的有关规定，按照股东大会审议通 过的发行相关议案及具体情况，制定和实施本次定向发行的具体方案；

2、聘请相关中介服务机构办理本次定向发行的相关事宜；

3、办理本次定向发行的备案审核事宜，包括但不限于：就本次定向发行 事宜向有关监管机构、证券登记结算机构办理审核、登记、备案、核准、同意 等手续；批准、签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次定向发行相关的 所有必要文件；

4、根据本次定向发行的实际结果，增加公司注册资本、修改《公司章程》 相应条款及办理工商变更登记等事宜；

5、根据本次定向发行方案的实施情况、市场条件、政策调整以及监管部 门的意见，在法律、法规及规范性文件和《公司章程》及股东大会决议允许的 范围内，对本次定向发行的具体发行方案进行调整；

6、办理与本次定向发行有关的其它事项；

7、授权具体经办人员办理上述事宜。

本授权的有效期自公司股东大会审议通过本议案之日起 12 个月内有效。
（三）审议《关于本次股票定向发行在册股东不享有优先认购权的议案》

为改善公司财务状况，提高公司的盈利能力和抗风险能力，促进公司持续 健康发展，公司拟向合格投资者定向发行股票（以下简称“本次定向发行”）。 为明确本次定向发行对在册股东的优先认购安排，根据《公司法》《非上市公 众公司监督管理办法》等相关法律法规的规定，拟明确本次定向发行对在册股 东不做优先认购安排，在册股东不享有优先认购权。
（四）审议《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》
为改善公司财务状况，提高公司的盈利能力和抗风险能力，促进公司持续 健康发展，公司拟向合格投资者定向发行股票（以……
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