公告日期：2024-11-12

公告编号：2024-043

证券代码：873894 证券简称：八九九 主办券商：银河证券
成都八九九科技股份有限公司

第一届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 8 日

2.会议召开地点：成都八九九科技股份有限公司五楼会议室
3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 4 日以电子邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席林美六
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《公司章 程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事俞钢阳因异地办公以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<成都八九九科技股份有限公司 2024 年第一次股票定向发行说明书>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-043

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《成都八九九科技股份有限公司 2024 年第一次股票定向发行说明书》（公告编号：2024-044）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于本次股票定向发行在册股东不享有优先认购权的议案》1.议案内容：

为改善公司财务状况，提高公司的盈利能力和抗风险能力，促进公司持续 健康发展，公司拟向合格投资者定向发行股票（以下简称“本次定向发行”）。 为明确本次定向发行对在册股东的优先认购安排，根据《公司法》《非上市公 众公司监督管理办法》等相关法律法规的规定，拟明确本次定向发行对在册股 东不做优先认购安排，在册股东不享有优先认购权。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》
1.议案内容：

为改善公司财务状况，提高公司的盈利能力和抗风险能力，促进公司持续 健康发展，公司拟向合格投资者定向发行股票（以下简称“本次定向发行”）。 为规范公司募集资金的存储、使用和管理，保护投资者合法权益，根据有关法 律法规以及《公司章程》与募集资金管理制度等有关规定，公司拟就本次定向 发行设立募集资金专项账户，用于存放本次定向发行所募集资金，并拟在本次 定向发行认购结束后与主办券商和存放募集资金的商业银行签署三方监管协

公告编号：2024-043

议，对本次定向发行的募集资金进行专户管理。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

为改善公司财务状况，提高公司的盈利能力和抗风险能力，促进公司持续 健康发展，公司拟向合格投资者定向发行股票（以下简称“本次定向发行”）。 本次定向发行后，公司的注册资本、股份数额等事项均将发生改变，因此拟对 《公司章程》相关条款作出修改。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》 （公告编号：2024-047）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
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