公告日期：2024-09-03

公告编号：2024-033

证券代码：873894 证券简称：八九九 主办券商：银河证券
成都八九九科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 3 日

2.会议召开地点：成都八九九科技股份有限公司五楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票通讯方式
本次会议采用现场结合通讯的方式召开。
4.会议召集人：成都八九九科技股份有限公司董事会
5.会议主持人：董事长段树彬
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《公司章 程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数27,581,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况

公告编号：2024-033

审议通过《关于公司监事辞职暨补选第一届监事会股东代表监事的议案》1. 议案内容

公司于近日收到股东代表监事文斌递交的书面辞职报告。文斌因个人原因 申请辞去公司监事的职务，文斌辞职后将不在公司担任任何职务。

鉴于文斌辞去监事职务将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据 《公司法》和《成都八九九科技股份有限公司章程》的有关规定，现拟补选俞 钢阳为成都八九九科技股份有限公司第一届监事会股东代表监事，任期自公司 股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。在公司股东大会补 选产生新任股东代表监事前，文斌将继续履行监事职责。
2. 关于增补监事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

1 《关于公司监事辞职暨 27,581,000 100% 是

补选第一届监事会股东

代表监事的议案》

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

俞钢 监事 任职 2024 年 9 2024 年第一次 审议通过

阳 月 3 日 临时股东大会

文斌 监事 离职 2024 年 9 2024 年第一次 审议通过

月 3 日 临时股东大会

四、备查文件目录

《成都八九九科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

成都八九九科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 3 日

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