公告日期：2024-04-19

公告编号：2024-019

证券代码：873894 证券简称：八九九 主办券商：银河证券
成都八九九科技股份有限公司

独立董事关于第一届董事会第六次会议相关事项的

独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》及《成都八九九科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为成都八九九科技股份有限公司的独立董事，认真审阅了董事会提供的相关资料，并基于自身的独立判断，现就公司第一届董事会第六次会议审议的相关事项发表意见如下：

一、独立董事关于公司第一届董事会第六次会议审议相关事项的事前认可意见

1、《关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案》的事前认可意见

经审查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，坚持独立审计准则，为公司作了各项专项审计及财务报表审计，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了聘约所规定的责任与义务，因此，同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

二、独立董事关于公司第一届董事会第六次会议审议相关事项的独立意见
1、《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》的独立意见

公告编号：2024-019

我们认为：

（1）公司 2023 年度报告全文及报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司 2023 年度报告全文及摘要的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号—基础层挂牌公司年度报告》的相关规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2023 年度的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

（3）在提出本意见前，参与 2023 年度报告编制和审议的人员不存在违反保密规定的行为；

（4）我们对公司的财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司 2023 年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果；天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告，公允地反映了公司的实际情况，我们表示无异议。

我们同意《成都八九九科技股份有限公司 2023 年度报告》及《成都八九九科技股份有限公司 2023 年度报告摘要》的相关内容，同意将其提请公司 2023 年度股东大会审议。

2、《关于公司<2023 年度利润分配方案>的议案》的独立意见

我们认为，公司 2023 年度利润分配方案考虑了公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等各种因素，符合《公司法》《公司章程》的相关规定，与公司当前的发展阶段和实际情况相适应，有利于公司持续、稳健地发展。实施该方案符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。

3、《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》的独立意见

我们认为，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，积极推进内控体系建设及内部控制评价工作。公司内部控制机制和内部控制制度在完整性、合理性等方面不存在重大缺陷，实际执行过程中也未发现重大偏差。

4、《关于公司 2024 年度董事薪酬待遇的议案》及《关于公司 2024 年度高级
管理人员薪酬待遇的议案》的独立意见

公告编号：2024-019

我们认为，公司董事、高级管理人员薪酬是根据公司年度经营业绩及其绩效考核结果等确定，不存在损害公司、全体股东尤其是中小股东利益的情形，审议程序符合有关法律、法规的规定。

5、《关于公司及子公司预计 2024 年度申请综合授信额度的议案》的独立意
见

我们认为，公司本次拟向银行等金融机构申请综合授信额……
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