公告日期：2024-04-19

证券代码：873894 证券简称：八九九 主办券商：银河证券
成都八九九科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为成都八九九科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，单吉东与王绍奎在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

单吉东，男，1966 年 10 月出生，研究生学历。1989 年 6 月至 2018 年 7 月，
先后在国防科工委和中国人民解放军某部机关工作；2018 年 7 月退役，自主择业；2022 年 12 月至今任成都八九九科技股份有限公司独立董事。

王绍奎，男，1963 年 7 月出生，毕业于西南财经大学 EMBA 硕士，研究生
学历。1980 年 12 月至 1993 年 12 月，在国营金川无线电器厂从事会计、审计工
作；1993 年 12 月至 1999 年 10 月，在宜宾会计师事务所担任副所长，从事社会
审计工作；1999 年 10 月至 2005 年 10 月，在四川君瑞会计师事务所担任主任会
计师，从事社会审计工作；2005 年 10 月至 2008 年 8 月，在四川蜀威会计师事
务所担任总经理，从事社会审计工作；2008 年 8 月至今，在四川中衡安信会计师事务所担任副董事长，从事社会审计工作。2023 年 11 月至今任成都八九九科技股份有限公司独立董事。

二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 4 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事单吉东、
王绍奎会议出席情况如下：

是否存在连续

应出席 现场或通 三次未亲自出 列席
委托出席董 缺席董

独立董 董事会 讯表决出 席或者连续两 股东
事会会议次 事会会

事姓名 会议次 席董事会 次未能出席也 大会
数 议次数

数 会议次数 不委托其他董 次数
事出席的情况

单吉东 4 4 0 0 否 2

王绍奎 1 1 0 0 否 0

2023 年，董事会共召开 6 次专门委员会会议，分别为 1 次战略委员会会议、
1 次提名委员会会议、1 次薪酬与考核委员会会议、3 次审计委员会会议。其中：战略委员会委员为段树彬先生、周克宏先生、单吉东先生；提名委员会委员分别为王绍奎先生、周克宏先生、单吉东先生；薪酬与考核委员会委员为单吉东先生、王绍奎先生、段树彬先生；审计委员会委员分别为王绍奎先生、单吉东先生、冯燕青女士，我们参会的详细情况如下：

独 立 董 事 应 出 席 专 亲 自 出 席 委 托 出 席 缺席次数 是 否 存 在
姓名 门 委 员 会 会议次数 会议次数 连 续 两 次
议次数 未 出 席 会
议

单吉东 6 6 0 0 否

王绍奎 0 0 0 0 ……
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