公告日期：2024-04-19

证券代码：873894 证券简称：八九九 主办券商：银河证券
成都八九九科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等相关规定，会议合法、合规。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日上午 10 点。

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873894 八九九 2024 年 5 月 6 日

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.律师见证的相关安排。

本公司聘请的国浩律师（杭州）事务所律师对公司 2023 年年度股东大会进行见证。
（七）会议地点

成都八九九科技股份有限公司五楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

依据公司 2023 年年度经营状况，董事会组织编写了《2023 年年度报告》
及《2023 年年度报告摘要》，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《成都八九九科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-011）及《成都八九九科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-012）。
（二）审议《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《成都八九九科技股份有限公司章程》的规定，公司董事会全体董事讨论并总结了 2023 年度全年的工作情况，并由董事长草拟了《2023 年度董事会工作报告》。
（三）审议《关于公司<2023 年度独立董事述职报告>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《成都八九九科技股份有限公司章程》的规定，公司独立董事向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在 2023 年年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司
于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的公司《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-018）。
（四）审议《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《成都八九九
科技股份有限公司章程》的规定，并结合公司 2023 年度的资金使用情况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《成都八九九科技股份有限公司章程》的规定，在充分考虑公司经营情况和发展计划的基础上，并结合公司 2023 年度的实际经营情况，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。（六）审议《关于公司<2023 年度利润分配方案>的议案》

具体内容详见公司于2024年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-016）。
（七）审议《关于公司 2024 年度董事薪酬待遇的议案》

在公司担任具体管理职务的非独立董事，实行标准薪酬+年终绩效。其中：标准薪酬的确定需综合考虑任职岗位、年度经营计划……
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