公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-025

证券代码：873892 证券简称：昊诚锂电 主办券商：招商证券
武汉昊诚锂电科技股份有限公司

独立董事关于公司第二届董事会第五次会议

相关议案及增选职工代表董事的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《武汉昊诚锂电科技股份有限公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了董事会提供的相关资料，本着对公司及全体股东负责的态度，本着独立性、客观性、公正性的原则，基于独立判断的立场，对第二届董事会第五次会议相关议案、关于增选公司董事会职工代表董事的议案发表独立意见如下:

一、《关于取消董事会审计委员会及相关工作细则的议案》

经审阅，我们认为：根据《中华人民共和国公司法》等法律法规，以及中国证监会发布的《关于 新配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于新配套全国股转系统业务实施相关过渡安排的通知》等相关文件的要求，结合公司战略规划调整及经营管理实际需要，公司拟取消董事会审计委员会，废止《公司董事会审计委员会工作细则》及公司其他内部制度中涉及董事会审计委员会的条款。

公司此次取消董事会审计委员会的内容及审议程序合法合规，符合公司目前发展现状，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。

二、《关于修订<公司章程>的议案》

经审阅，我们认为根据《中华人民共和国公司法》等法律法规，以及中国证监会发布的《关于 新配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于新配套全国股转系统业务实施相关过渡安排的通知》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关文件的要求，公

公告编号：2025-025

司拟取消董事会审计委员会并废止《公司董事会审计委员会工作细则》、增选职工代表董事。

为确保与新施行的规范性文件有关条款的一致性，结合公司战略及业务发展需求，拟对《公司章程》进行修订，并提请股东会授权公司管理层或其授权人员办理工商变更登记等相关事宜，相关内容及审议程序合法合规，符合公司目前发展现状，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。

因此，我们一致同意通过上述议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
三、《关于修订公司相关治理制度的议案》

经审阅，我们认为公司因章程修订的，为确保与新施行的规范性文件有关条款的一致性，对相关治理制度的修订符合相关法律法规的规定及监管政策的相关要求，能够维护中小投资者的利益，有利于提高公司治理水平，不存在损害公司和股东（特别是中小股东）权益的情形。

因此，我们一致同意通过上述议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
四、《关于增选公司董事会职工代表董事的议案》

公司为完善公司治理结构，保证董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和规范性文件的规定，公司职工拟增选李芳妮女士为公司第二届董事会职工代表董事，经审阅李芳妮女士的个人履历等材料，我们认为：其任职资格符合《公司法》《公司章程》等有关规定，其任职经历、专业能力和职业素养符合职工代表董事职位的任职条件；李芳妮女士间接持有公司股份 12500 股，占公司股本的 0.0339%，不存在《公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不是失信联合惩戒对象。

综上，我们一致同意增选李芳妮女士为公司职工代表董事，与公司第二届现任董事共同组成公司第二届董事会，任期自本决议通过之日起，至第二届董事会任期届满之日止。

特此公告。

武汉昊诚锂电科技股份有限公司
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