公告日期：2025-12-22

公告编号：2025-076

证券代码：873891 证券简称：科荣达 主办券商：中航证券
北京科荣达航空科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司大会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 14 日以微信和口头方
式发出

5.会议主持人：任彦龙先生

6.会议列席人员：公司部分高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司法》《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-076

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，选举任彦龙先生为第四届董事会董事长，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郭连颇、朱莲美、赵龙峰对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经董事会提名，聘任任彦龙先生为总经理，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郭连颇、朱莲美、赵龙峰对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经董事会提名，聘任任瞳先生、张久东先生、张玟女士、兰建华先生、李煜先生为公司副总经理，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。
2.回避表决情况：

公告编号：2025-076

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郭连颇、朱莲美、赵龙峰对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经董事会提名，聘任李煜先生为董事会秘书，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郭连颇、朱莲美、赵龙峰对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经董事会提名，聘任彭一钦先生为财务负责人，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郭连颇、朱莲美、赵龙峰对本项议案发表了同意的独立意

公告编号：2025-076

见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于……
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