公告日期：2025-04-16

证券代码：873890 证券简称：靓时新材 主办券商：长江承销保荐
江苏靓时新材料科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议以现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 8 日下午 14 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873890 靓时新材 2025 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海市广发律师事务所律师。
（七）会议地点

江苏靓时新材料科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

董事会工作报告回顾了 2024 年度的主要工作，系统总结了公司 2024 年的
经营状况及各项财务指标，列示了董事会 2024 年度的日常管理工作，并提出了2025 年董事会的工作要点。
（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 》

监事会工作报告回顾了 2024 年度的主要工作，对公司 2024 年度运作情
况、财务情况、公司生产经营情况等发表意见，并提出了 2025 年监事会的工作方向。
（三）审议《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案 》

具体内容详见 2025 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-004）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-005）。
（四）审议《关于公司 2024 年度财务报告的议案 》

公司 2024 年度财务报告，经公司 2024 年度聘请的审计机构天健会计师事
务所（特殊普通合伙）审计，出具了无保留意见的审计报告。
（五）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 》

公司根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告编制了 2024 年度财务决算报告。
（六）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案 》

根据公司成立以来的实际经营业绩和公司 2025 年度发展战略和计划，在充分考虑现实各项基础、经营能力、未来的发展计划及下列各项基本假设的前提下，本着求实稳健的原则，财务部门编制了《2025 年度财务预算报告》。
（七）审议《关于公司 2024 年度利润分配的议案 》

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 95,380,591 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.63 元（含税）。

具体内容详见 2025 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-006）。

（八）审议《关于预计公司 2025 年日常关联交易的议案 》

具体内容详见 2025 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-008）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为张杰、于婧、上海靓时企业管理中心（有限合伙）、上海靓居企业管理中心（有限合伙）、上海喜纹企业管理中心（有限合伙）、丁静、凌开舟、孙丹、孙彪、……
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