公告日期：2024-04-18

证券代码：873890 证券简称：靓时新材 主办券商：长江承销保荐
江苏靓时新材料科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议以现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 8 日下午 14 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873890 靓时新材 2024 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海市广发律师事务所律师。
（七）会议地点

江苏靓时新材料科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

董事会工作报告回顾了 2023 年度的主要工作，系统总结了公司 2023 年的经
营状况及各项财务指标，列示了董事会 2023 年度的日常管理工作，并提出了 2024年董事会的工作要点。
（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

监事会工作报告回顾了 2023 年度的主要工作，对公司 2023 年度运作情况、
财务情况、公司生产经营情况等发表意见，并提出了 2024 年监事会的工作方向。
（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。
（四）审议《关于公司 2023 年度财务报告的议案》

公司 2023 年度财务报告，经公司 2023 年度聘请的审计机构天健会计师事务
所（特殊普通合伙）审计，出具了无保留意见的审计报告。
（五）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

公司根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告编制了 2023 年度财务决算报告。
（六）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据公司成立以来的实际经营业绩和公司 2024 年度发展战略和计划，在充分考虑现实各项基础、经营能力、未来的发展计划及下列各项基本假设的前提下，本着求实稳健的原则，财务部门编制了《2024 年度财务预算报告》。
（七）审议《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 95,380,591 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。

具体内容详见2024年4月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-011）。

（八）审议《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见2024年4月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-012）。
（九）审议《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见2024年4月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-014）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为张杰、于婧、上海靓时企业管理中心（有限合伙）、上……
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