公告日期：2023-05-17

证券代码：873890 证券简称：靓时新材 主办券商：东兴证

券

江苏靓时新材料科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：江苏靓时新材料科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：张杰

5.会议主持人：张杰

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数95,380,591 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人吴金桃、副总经理张留春列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事会工作报告回顾了 2022 年度的主要工作，系统总结了公司 2022 年的经

营状况及各项财务指标，列示了董事会 2022 年度的日常管理工作，并提出了 2023年董事会的工作要点。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 95,380,591.0000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

监事会工作报告回顾了 2022 年度的主要工作，对公司 2022 年度运作情况、

财务情况、对外担保及股权、资产置换情况、公司生产经营情况等发表意见，并提出了 2023 年监事会的工作方向。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 95,380,591.0000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-004）及《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-005）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 95,380,591.0000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务报告的议案》

1.议案内容：

公司 2022 年度财务报告，经公司 2022 年度聘请的审计机构天健会计师事务

所（特殊普通合伙）审计，出具了无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 95,380,591.0000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告编制了 2022 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 95,380,591.0000 股，占本次股东大会有表决权股份总数……
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