公告日期：2022-11-28

证券代码：873890证券简称：靓时新材 主办券商：东兴证券 公告编号：2022-035

江苏靓时新材料科技股份有限公司
关于使闲置有资购买理财产品的公
告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

、委托理财概述

（）委托理财的
在保证公司常经营资需求和资安全的前提下，为提闲置有资的使效率，增加股东回报，公司使闲置有资进理财性投资，有利于提闲置资的使效率，获得定的投资收益，符合公司全体股东的利益。

（）委托理财额和资来源

公司（含并表公司）拟使不超过 6,000万元币
的暂时闲置有资购买理财产品。上述投资产品取得的收益可以进再投资,再投资的额不包含在上述额度以内。
资来源：仅限于公司有闲置资。

（三）委托理财式

1、预计委托理财额度的情形
公司（含并表公司）拟使不超过 6,000万元币的暂时闲置有资购买理财产品，上述额度内资可以循环使。为控制投资险，投资产品仅限于投资期限不超过12 个的安全性、流动性好的低险型短期理财产品或结构性存款。投资品种不涉及证券投资，不得于股票及其衍品、证券投资基和以证券投资为的及担保债券为投资标的信托产品。

（四）委托理财期限

本次授权在额度范围内购买理财产品的期限公司董事会审议通过之起 12个内。

（五）是否构成关联交易

本次委托理财不构成关联交易。不构成重资产重组。

、审议程序

公司于 2022 年 11 28 召开第届董事会第次会
议，审议通过《关于公司使闲置有资购买理财产品的议案》。本次会议应到会董事 5 ，实到 5 ，占公司董事总数（5 ）的 100%，符合《中华共和国公司法》及《江苏靓时新材料科技股份有限公司章程》的相关
规定，会议合法有效。表决结果：5名赞成，占全体董事数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本议案不涉及关联交易事项，需回避表决。本议案在董事会审议权限内，需提交股东会审议。

三、险分析及控措施

1、存在的险：公司及公司购买标的为安全性、流动性好的低险型理财产品，般情况下收益稳定，险可控；但受融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有定的不可预期性。

2、险应对措施：
（1）公司及公司将结合常经营及资使计划等情况，在授权额度内合理开展相关产品的投资，并保证投资资均为公司闲置资；
（2）公司及公司已按相关法律法规要求，建健全公司资管理的专项制度，规范现管理的审批和执程序，确保现管理事宜的有效开展和规范运；
（3）公司进委托理财业务只选择具有合法从业资格的机构进交易；
（4）公司监事会有权对资使情况进监督与检查，必要时可以聘请专业机构进审计；
（5）公司董事会负责全国中企业股份转让系统规则规定及时履信息披露义务。

四、委托理财对公司的影响

本次使闲置有资购买理财产品是在符合国家法律法规以及不影响公司常经营使和保证资安全的前提下实施的，不存在负有额负债的同时购买额理财产品的情形，不影响公司主营业务的经营和发展。通过适度的购买理财产品，可以提闲置有资使效率，获得定的投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报。

五、备查件

《江苏靓时新材料科技股份有限公司第届董事会第次会议决议》

江苏靓时新材料科技股份有限公司公司董事会
2022年 11 28

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