公告日期：2022-11-03

公告编号：2022-034

证券代码：873890 证券简称：靓时新材 主办券商：东兴证券
江苏靓时新材料科技股份有限公司董事长、监事会主席及高级

管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议 于 2022年 11 月 3 日审议并通过：

选举张杰先生为公司董事长，任职期限至本届董事会届满之日止，自 2022 年 11 月
3 日起生效。上述选举人员持有公司股份 55,700,000 股，占公司股本的 58.4%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张杰先生为公司总经理，任职期限自董事会决议通过之日起三年，自 2022 年
11 月 3 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 55,700,000 股，占公司股本的 58.4%，不
是失信联合惩戒对象。

聘任张留春先生为公司副总经理，任职期限自董事会决议通过之日起三年，自 2022
年 11 月 3 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联
合惩戒对象。

聘任于婧女士为公司董事会秘书，任职期限自董事会决议通过之日起三年，自 2022
年 11 月 3 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 16,800,000 股，占公司股本的 17.61%，
不是失信联合惩戒对象。

聘任吴金桃女士为公司财务负责人，任职期限自董事会决议通过之日起三年，自
2022 年 11 月 3 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是
失信联合惩戒对象。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2022 年

公告编号：2022-034

11 月 3 日审议并通过

选举蒋娟女士为公司监事会主席，任职期限至本届监事会届满之日止，自 2022 年
11 月 3 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合
惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届对公司生产经营不产生影响。
三、备查文件
（一）《江苏靓时新材料科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
（二）《江苏靓时新材料科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

江苏靓时新材料科技股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 3 日

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