公告日期：2025-02-14

公告编号：2025-009

证券代码：873887 证券简称：琼派瑞特 主办券商：海通证券
苏州琼派瑞特科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘航东
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数59,154,931.00 股，占公司有表决权股份总数的 98.59%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-009

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司 2025 年度对子公司提供担保的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年1月24日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于预计公司 2025 年度对子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-005）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,154,931.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司及合并范围内子公司 2025 年申请综合授信额度并接
受关联方提供担保暨关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年1月24日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于公司及合并范围内子公司 2025 年申请综合授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-006）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,309,541.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东刘航东、徐康英、宁波梅山保税港区盈润投资管理合伙企业（有限

公告编号：2025-009

合伙）、宁波梅山保税港区巨康投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。
三、备查文件目录

《苏州琼派瑞特科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

苏州琼派瑞特科技股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 14 日

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