公告日期：2024-08-23

证券代码：873887 证券简称：琼派瑞特 主办券商：海通证券
苏州琼派瑞特科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长刘航东
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数60,000,000.00 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举刘航东为公司第二届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，选举刘航东为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。刘航东是连任董事，现持有公司股份32,029,757.00股，持股比例 53.38%，为公司控股股东及实际控制人之一，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于选举徐康英为公司第二届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，选举徐康英为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。徐康英是连任董事，现持有公司股份 5,116,901.00股，持股比例 8.53%，为公司实际控制人之一，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于选举舒文亮为公司第二届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，选举舒文亮为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。舒文亮是连任董事，未直接持有公司股份，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，不属于失信联合惩戒对象。2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于选举成萍为公司第二届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，选举成萍为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。成萍未直接持有公司股份，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于选举吴剑敏为公司第二届董事会独立董事的……
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