公告日期：2024-08-07

证券代码：873887 证券简称：琼派瑞特 主办券商：海通证券
苏州琼派瑞特科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次临时股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 23 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873887 琼派瑞特 2024 年 8 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名刘航东为公司第二届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举。根据公司调整安排，拟提名刘航东为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。
（二）审议《关于提名徐康英为公司第二届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举。根据公司调整安排，拟提名徐康英为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。
（三）审议《关于提名舒文亮为公司第二届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规
定进行董事会换届选举。根据公司调整安排，拟提名舒文亮为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。
（四）审议《关于提名成萍为公司第二届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举。根据公司调整安排，拟提名成萍为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。
（五）审议《关于提名吴剑敏为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举。根据公司调整安排，拟提名吴剑敏为公司第二届董事会独立董事候选人，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。
（六）审议《关于提名郭龙华为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举。根据公司调整安排，拟提名郭龙华为公司第二届董事会独立董事候选人，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。
（七）审议《关于提名云闯为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举。根据公司调整安排，拟提名云闯为公司第二届董事会独立董事候选人，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。
（八）审议《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监……
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