公告日期：2025-12-31

公告编号：2025-101

证券代码：873886 证券简称：瑞红苏州 主办券商：国信证券
瑞红（苏州）电子化学品股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 25 日以邮件方式发出
5.会议主持人：李昊霖先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消收购控股股东全资子公司 100%股权暨关联交易的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-101

为了实质解决公司与晶瑞电子材料股份有限公司、眉山晶瑞电子材料有限公司之间同业竞争和关联交易的问题，寻求更优的解决方案，经过充分沟通，交易双方达成一致意见，公司决定取消收购眉山晶瑞电子材料有限公司 100%股权的交易，并签署《股权收购协议之解除协议》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消购买资产暨关联交易的公告》。
2.审计委员会意见

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过，同意将该议案提交公司第二届董事会第三次会议审议。
3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事李昊霖、罗培楠、胡建康、顾友楼回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王则斌、黄学贤、占小平对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

提请于 2026 年 1 月 16 日召开 2026 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《瑞红（苏州）电子化学品股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

公告编号：2025-101

瑞红（苏州）电子化学品股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 31 日

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