公告日期：2025-11-26

公告编号：2025-097

证券代码：873886 证券简称：瑞红苏州 主办券商：国信证券
瑞红（苏州）电子化学品股份有限公司

2025 年第五次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 11月 26 日
2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

苏州市吴中经济开发区民丰路 501 号公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李昊霖
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数335,317,068股，占公司有表决权股份总数的 92.7197%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 100,830,368 股，占公司有表决权股份总数的 27.8810%。

公告编号：2025-097

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
注：公司已不设置监事会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于收购控股股东全资子公司 100%股权暨关联交易的议案》
1.议案内容：

基于公司战略规划、经营发展的需要以及进一步优化产业布局，公司拟于
2025 年 11 月 10 日在苏州与控股股东晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称
“晶瑞电材”）签署《股权收购协议》，公司拟以资产评估值 14,090.00 万元为交易对价购买晶瑞电材所持其下属全资子公司眉山晶瑞电子材料有限公司（以下简称“眉山晶瑞”）100%股权。本次交易完成后，眉山晶瑞将成为公司全资子公司。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《购买资产暨关联交易的公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 100,830,368 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联股东回避表决，本次关联股东晶瑞电子材料股份有限公司、瑞红锂电池材料（苏州）有限公司、善丰投资（江苏）有限公司已回避表决。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

公告编号：2025-097

序号 名称 票 比例 票 比例 票 比例
数 （%） 数 （%） 数 （%）

《关于收购控股股东全资子公司

(一) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
100%股权暨关联交易的议案》

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市万商天勤律师事务所
（二）律师姓名：李浩、夏子欣
（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；公司本次股东会未发……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。